亚太实业:董事、监事和高管人员薪酬管理制度(2018年7月

  

  第一条 为进一步规范和合理制定海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”) 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务,提高公司的经营管理效益,以更好的促进公司健康、持续发展。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,特制定本薪酬管理制度。第四条 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬标准,公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬标准。独立董事应当对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发表独立意见。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度、年度薪酬标准与方案的制订,并经董事会、股东大会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。具体职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董监高人员薪酬方案的具体实施。第七条 公司独立董事的任职津贴为3.5万元/年;公司外部非独立董事的任职津贴为2万元/年,除此之外,不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司外部监事不在公司领取薪酬或津贴。第八条 公司内部董事、职工监事,按照在公司所任职务对应的薪资管理规定执行,不再另行领取薪酬或津贴。1. 基本薪酬:根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,为年度的基本报酬;2. 绩效薪酬:根据公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,年终根据当年考核结果统算兑付。第十条 公司董事会薪酬与考核委员会每年度根据本制度相关规定负责制定本年度公司董监高人员的薪酬标准与方案,报公司董事会和股东大会审批后实施。第十一条 公司独立董事、外部董事和外部监事的津贴或薪酬按季度发放;相关管理人员的基本薪酬按月度发放,绩效薪酬根据考核周期发放。第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。第十四条 公司董事、监事及高管人员在任职期间,发生下列任一情形,由公司董事会决定减少或不予发放其绩效薪酬或津贴;2.因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;3.经营决策失误导致公司遭受重大损失的;第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。1.同行业薪酬水平:每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据,作为公司薪酬调整的参考依据;2.通胀水平:参考通胀水平,以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据;第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议,并经董事会审批,可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚,作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。第十八条 本制度未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他相关规定执行。第十九条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定和修订,经公司股东大会审议通过之日起生效。

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